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董事长李荣生涉嫌诈骗被抓 苏州大方借壳陷窘境

来源:2019-07-11 07:34:50

  苏州大方本来希望通过借壳去香港上市,以谋求更广的融资渠道,但上市愿景未能实现,现在却陷入了生死存亡的窘境。《每日经济新闻》记者昨天从权威渠道获悉,前几天还自称上当受骗的苏州大方董事长李荣生因涉嫌巨额诈骗,已被郑州警方在广州抓获。

  李荣生广州被抓

  《每日经济新闻》12日晚间从相关渠道获悉,苏州大方特种车辆股份有限公司及郑州市大方实业有限公司法人代表李荣生因涉嫌诈骗罪,于当天19时22分在广州被警方抓捕。

  据称,李荣生涉嫌通过上述两家公司对苏州及香港多家投资机构进行系列巨额金融诈骗,包括意图诈骗中国建设重工集团及保兴发展控股有限公司(01141,HK),涉嫌诈骗金额高达2亿元人民币。郑州公安机关接到举报后设立专案调查,此时李荣生则已经“失踪”20余日。

  昨天,一位接近该案的知情人士向《每日经济新闻》记者透露,李荣生是在广州意图利用假护照等证件外逃时,被郑州警方在广州市公安机关的配合下当场抓获的。目前,李荣生以及协助其外逃的团伙已经被拘留,公安部门缴获了李荣生的假护照等外逃证件。

  事实上,作为苏州大方的老总,李荣生已经有许多时日没有在公司出现,而该公司一位负责市场方面的副总昨天在接受  《每日经济新闻》记者采访时也表示,公司方面从9月底就已经联系不上董事长李荣生,也是在13日才接到公安部门的通知才得知老总被抓的事实。

  苏州大方生产经营已瘫痪

  《每日经济新闻》记者获悉,在十一黄金(234,2.35,1.02%)周期间,一封苏州大方公司的“紧急求救书”在网络各大论坛以及有关博客上传播,该信落款为“苏州大方特种车股份有限公司以及郑州大方实业公司全体员工”。

  该信表示,2009年9月28日下午,苏州大方及郑州大方两家公司在所有银行的账户都被郑州市经济技术开发区公安局冻结,这令公司财务立即陷入瘫痪状态,生产经营无法进行。该信指出“如果银行账户继续冻结,两家公司都将倒闭”。

  苏州大方负责海外市场的经理黄敬辉昨天下午向《每日经济新闻》记者表示,由于相关账户被冻结,苏州大方相关的生产运营基本处在瘫痪状态,一些已签订的合同如何完成成了问题,且后续的订单也不敢签,“可以说公司到了生死存亡的地步了。”

  黄敬辉称,目前苏州大方并不知为何郑州警方要冻结账户,“公安机关要调查老板涉嫌违法的行为,我们对此没意见,但因此导致苏州大方公司的账户被冻结,从而影响到公司的经营,我们觉得很冤。”

  另外,昨日记者从相关方面获悉,为了维护苏州大方公司运作及员工的稳定,目前苏州市政府已经与苏州大方的其他股东达成协议,成立了托管小组以对苏州大方的相关事务进行管理。

  据了解,苏州大方由李荣生于2005年12月创立,是知名的特种车生产基地。2006年研制成功我国第一台2500吨模块式液压动力平板运输车;2007年研制成功我国第一台公路铁路两用车;去年研制了我国第一台多功能组合式起重机,今年成功研制多台液压动力平板运输车并车技术。财务数据显示,苏州大方2008年的产值近4亿元,净利润3000多万元;2009年截至目前的产值近7亿元,净利润7000多万元。无疑,苏州大方是在苏州当地具备一定影响力的民营企业。

  李荣生的“骗与被骗”

  令苏州大方陷入上述窘迫境地的,源于该公司此前的一项借壳上市计划。

  据了解,苏州大方公司为了更好的发展、完成因没有大量资金而不能进行的一些大项目,一直期望通过上市等渠道获得一个融资平台。而在今年上半年,在持有苏州大方部分股权的一家名为“汇富东方”的管理基金董事长余秋池的牵线搭桥下,李荣生计划将旗下拥有的郑州大方及苏州大方进行打包上市,而操办上市大方公司上市事宜的,则是熟悉香港资本市场的汪晓峰,他们当时决定将李荣生旗下相关资产注入至保兴发展(01141,HK)这个壳公司中来,以实现上市目的。

  2009年6月12日,汪晓峰在英属维尔京群岛注册的私人公司——中国股权投资有限公司与郑州大方签订股权转让及增资合同,根据该合同约定,中国股权投资公司受让李荣生在郑州大方74%的股份,再向郑州大方增资3781.95万元。

  而正是这份股权转让及增资合同,引发了后来的整个案件与相关纠纷。李荣生近期向外界表示,“当时说好的郑州大方实业有限公司74%的股份,只是为上市方便而让汪晓峰代持,但因为汪没有签订代持协议而弄假成真。”李荣生表示,因为意识到自己上当受骗,才终止了后来的整个上市程序。李荣生认为,整个上市过程是  “陷入了一场早已布置好的陷阱中。”

  不过,《每日经济新闻》记者昨天联系到中国股权投资有限公司的代理律师,得到的却是另一种截然相反的说法。该律师表示,在6月12日,中国股权投资有限公司与郑州大方股东签订了  《股权转让及增资协议》后,中国股权投资有限公司在7月14日就已经将3781.95万元人民币的增资款项,由公司的香港账户以等价港币的方式汇入郑州大方外汇账户,并在验资后取得了新的中外合资企业《工商营业执照》,依法依协议变更了工商注册股东档案。而在此过程中并不存在“代持股份”之说。

  而苏州大方黄敬辉昨天在接受采访时,尽管一再认为李荣生是因为上当受骗而致使郑州大方大股东地位丧失,但他也承认,“从书面来说,中国股权投资有限公司汪晓峰持有郑州大方股权没有漏洞。”

  另外,有关报道引述苏州大方的代理律师太平洋中证律师事务所的李晓东律师的观点,认为外资收购方以非法占有为目的,以帮助苏州大方在香港上市为诱饵,利用李荣生不熟悉上市业务的操作规则和方法的弱点,在未支付真实对价的情况下,隐瞒否认其代持李荣生持有郑州大方股份的事实,骗取李荣生与外资收购方签订《股权转让协议》的虚假合同,造成1000万元和价值3761.92万元的股权无法收回。

  昨日本报记者试图联系李晓东律师以获得相关回应,但是截止记者发稿时,仍未得到李晓东律师的回复。

  案件扑朔迷离

  按照协议规定,在中国股权投资有限公司取得新的合资营业执照3个月内(即9月25日前),中国股权投资有限公司还应向李荣生支付其余1865.762万元股权转让款。然而,在2009年8月24日,中国股权投资有限公司却收到了一封来自郑州大方桥梁机械有限公司  (以下简称郑州桥梁)的书面举报材料,这令整个事件又出现大的转折。

  该份材料指出,第一,李荣生与中国股权投资有限公司的股权交易中,故意隐瞒了郑州市二七区法院于2009年5月受理的郑州桥梁14名股东起诉郑州大方对郑州桥梁虚假出资的法律诉讼事实。第二,2007年4月及2008年1月,作为郑州桥梁董事和苏州分公司总经理的李荣生,在未经郑州大方董事会和股东会批准的情况下,利用职务之便,分两次伪造文件和股权转让协议,骗取苏州市高新区工商行政管理局核准变更登记,分别非法侵占了郑州桥梁所持有的苏州大方46%和10%股权(合计56%股权,5600万元),且至今未向郑州桥梁支付该伪造协议所陈述的股权转让款。第三,苏州大方的产品涉及的部分知识产权系郑州桥梁的专利。

  中国股权投资有限公司方面认为,是李荣生为了骗取3781.95万元的增资款项,在签订郑州大方相关股权收购协议中,隐瞒重要事实,存在明确的故意欺诈行为。

  中国股权投资有限公司方面的代理律师昨日告诉  《每日经济新闻》记者,在对郑州大方进行了财务和法务调查后发现,公司此前支付的3781.95万元增资款项已经被李荣生转移至其个人的其他公司,同时郑州大方约4000万元~5000万元巨额账外资产和其他大量未开发票账外收入也被李荣生转至其个人名下,而李荣生涉嫌对这些资产和收入偷逃纳税。

  公说公有理,婆说婆有理,原本该是合作伙伴的双方因为种种原因  “翻脸”,而该案件也变得扑朔迷离,到底谁是谁非暂时无法定论。记者昨天从郑州市公安部门了解到,目前该案正在侦查审理过程,不方便透露相关进展。

 



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